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關(guān)于召開2013年年度股東大會的公告

發(fā)布時間：2014-03-26瀏覽量：2173次

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋公告編號：2014-009

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開2013年年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議決定于2014年4月4日（星期五）在公司會議室召開2013年年度股東大會，會議召開情況如下：

一、召開會議的基本情況

1、本次會議為公司2013年年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第十次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：2014年4月4日（星期五）上午9:30。

5、會議召開方式：現(xiàn)場表決方式。

6、出席對象：

（1）截止2014年3月28日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師、保薦機構(gòu)代表。

7、會議地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司二樓會議室

二、本次股東大會審議事項

（1）審議《2013年年度報告及其摘要》

（2）審議《2013年度董事會工作報告》

獨立董事將向本次股東大會作2013年度工作述職，本事項不需審議。

（3）審議《2013年度監(jiān)事會工作報告》

（4）審議《2013年度財務(wù)決算報告》

（5）審議《2013年度利潤分配方案》

（6）審議《2014年度財務(wù)預(yù)算報告》

（7）審議《關(guān)于2014年度銀行綜合授信的議案》

（8）審議《關(guān)于預(yù)計2014年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

（9）審議《未來三年股東回報規(guī)劃（2014年-2016年）》

（10）審議《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

（11）審議《關(guān)于續(xù)聘公司2014年財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，董事會及監(jiān)事會決議內(nèi)容詳見2014年3月14日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

議案（8）為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東在股東大會上應(yīng)回避表決，該項議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

三、會議登記

1、登記時間：2014年4月2日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權(quán)委托書見附件）。

3、登記地點：公司證券部

信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號；

郵編：610045；

傳真號碼：028-85003588。

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦理登記手續(xù)。

四、其他事項

1、會議相關(guān)事項咨詢：公司證券部

聯(lián)系人：張磊、宋曉霞

聯(lián)系電話：028-85003688

2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第十次會議決議，

2、公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告！

成都市路橋股份有限公司董事會

二○一四年三月十三日

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2013年年度股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2013年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

序號	議案名稱	表決意見
序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	《2013年年度報告及其摘要》
2	《2013年度董事會工作報告》
3	《2013年度監(jiān)事會工作報告》
4	《2013年度財務(wù)決算報告》
5	《2013年度利潤分配方案》
6	《2014年度財務(wù)預(yù)算報告》
7	《關(guān)于2014年度銀行綜合授信的議案》
8	《關(guān)于預(yù)計2014年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
9	未來三年股東回報規(guī)劃（2014年-2016年）
10	關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案
11	關(guān)于續(xù)聘2014年財務(wù)審計機構(gòu)的議案

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：委托人證券賬戶：

受托人（簽字）：受托人身份證件號碼：

簽署日期：年月日

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