成都市路橋工程股份有限公司

獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的

獨立意見

 根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第一次會議審議的《關于選舉公司董事長的議案》、《關于聘任總經理的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》、《關于聘任董事會秘書的議案》《關于聘任審計負責人的議案》和《關于聘任證券事務代表的議案》，基于獨立判斷，發(fā)表以下意見：

一、關于選舉董事長、聘任總經理、高級管理人員、董事會秘書的獨立意見

 經審閱公司第五屆董事會董事長、總經理、董事會秘書及高級管理人員個人履歷、工作簡歷等有關資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員有違反《公司法》關于董事、高級管理人員任職相關規(guī)定的情況，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情況。所選舉或聘任人員任職資格均合法合規(guī)。

二、關于聘任審計負責人的獨立意見

經審閱沈小青先生的履歷，我們認為沈小青先生具備審計專業(yè)知識和相關工作經驗，掌握公司財務情況，熟悉相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和《公司章程》、《內部審計制度》規(guī)定的擔任公司內部審計部門負責人的任職資格和條件。

三、關于聘任證券事務代表的獨立意見

經審閱張磊先生的個人履歷，我們認為張磊先生不存在不得擔任上市公司證券事務代表的情形；其任職經歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求。

（此頁無正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會相關事項的獨立意見）

獨立董事：

               高躍先

                                                                                     游宏

                                王良成

二○一六年三月十一日