證券代碼：002628                  證券簡稱：成都路橋               公告編號：2018-048

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2017年年度股東大會的通知

 

 

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議決定于2018年6月26日（星期二）14:30在公司會議室召開2017年年度股東大會，會議召開情況如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2017年年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會第二十六次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年06月26日（星期二）14：30。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2018年06月25日—2018年06月26日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱 “深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年06月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年06月25日下午3：00至2018年06月26日下午3：00的任意時間

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開。公 司 將 通 過深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2018年6月19日。于股權登記日下午15：00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司會議室

二、本次股東會審議事項

（1）  《2017年年度報告及其摘要》

（2）  《董事會2017年度工作報告》

獨立董事高躍先、游宏、王良成將向本次股東大會作2017年度工作述職，本事項不需審議。

（3）  《監(jiān)事會2017年度工作報告》

（4）      《2017年度財務決算報告》

（5）      《2017年度利潤分配方案》

（6）      《2018年度財務預算報告》

（7）      《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，董事會及監(jiān)事會決議公告詳見巨潮資訊網(wǎng)相關公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案	√
非累積投票提案
1.00	《2017年年度報告及其摘要》	√
2.00	《董事會2017年度工作報告》	√
3.00	《監(jiān)事會2017年度工作報告》
4.00	《2017年度財務決算報告》	√
5.00	《2017年度利潤分配方案》	√
6.00	《2018年度財務預算報告》	√
7.00	《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》	√

四、會議登記

1、登記時間：2018年6月25日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權委托書見附件）。

3、登記地點：成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司證券部

信函登記地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號成都路橋證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號；

郵 編：610045；

傳真號碼：028-85003588。

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡投票的操作程序

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、現(xiàn)場會議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號

2、聯(lián)系人：郭皓 張磊 

3、電話：028-85003688    傳真：028-85003588

4、郵箱：zqb@cdlq.com

5、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理

網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、第五屆董事會第二十五次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體流程

附件二：委托授權書

特此公告。

成都市路橋股份有限公司董事會

二〇一八年六月五日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2018年6月26日的交易時間，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年6月25日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年6月26日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

四、網(wǎng)絡投票其他注意事項

1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

附件二：

成都市路橋工程股份有限公司

2017年年度股東大會授權委托書

茲全權委托            先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2017年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案	√
1.00	《2017年年度報告及其摘要》	√
2.00	《董事會2017年度工作報告》	√
3.00	《監(jiān)事會2017年度工作報告》
4.00	《2017年度財務決算報告》	√
5.00	《2017年度利潤分配方案》	√
6.00	《2018年度財務預算報告》	√
7.00	《關于申請2018年度銀行綜合授信的議案》	√

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

 

委托人單位名稱或姓名 ：                          委托人證券賬戶：

委托人身份證件號碼營業(yè)執(zhí)照注冊號：               委托人持有股數(shù)：

 

受托人（簽字）：                        

受托人身份證件號碼：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  簽署日期：      年     月     日